证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-062
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港建树股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息涌现的践诺真实、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
相配教唆：
一、对于“广泰转债”转股价钱调理的联系章程
威海广泰空港建树股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月18日向
不特定对象刊行可调节公司债券70,000万元（债券简称：广泰转债；债券代码：
凭证《深圳证券来回所可调节公司债券业求实施敬佩》、《威海广泰空港设
备股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募阐述书》及中国证券监督
处置委员会（以下简称“中国证监会”）对于可调节公司债券刊行的联系章程，
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将
按下述公式对转股价钱进行调理（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派发现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）
其中：P1 为调理后灵验的转股价，P0 为调理前转股价，n 为送股率或转增股本
率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。
公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将轮番进行转股价钱调理，并在深
交所网站和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体发布联系公告，并于公告中
载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股手艺（如需）。当转股价钱调理日为
本次刊行的可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东说念主
的转股肯求按公司调理后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力益或转
股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本
次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股价钱调理践诺及操作
目的将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的联系章程来制订。
二、“广泰转债”历次转股价钱调理情况
“广泰转债”的启动转股价钱为 9.38 元/股。
（1）经公司激动大会授权，2023 年 7 月 21 日，公司区别召开第七届董事会
第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分限
制性股票的议案》。本次回购刊出适度性股票数目为 15.12 万股，占公司刊出前总
股本 534,474,505 股的 0.03%。因公司本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，
经缠绵，本次适度性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为 9.38
元/股。
具体践诺详见公司于 2023 年 11 月 30 日涌现于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于本次适度性股票回购刊出不调理可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-082）。
（2）经公司激动大会授权，2023 年 11 月 30 日，公司区别召开第七届董事会
第二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分
适度性股票的议案》。本次回购刊出适度性股票数目为 309.6044 万股，占公司注
销前总股本 53,432.3305 万股的 0.58%。凭证《召募阐述书》联系条件以及联系法
律律例的章程，公司可调节公司债券转股价钱调理为 9.40 元/股，调理后的转股价
格于 2024 年 4 月 19 日起成效。
具体践诺详见公司于 2024 年 4 月 19 日涌现于《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于本次适度性股票回购刊出调理可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-015）。
（3）2024 年 7 月，公司实施 2023 年度权益分配决议，以公司实施分配决议
时股权登记日（2024 年 7 月 11 日）的总股本 531,303,876 股扣减公司回购专用证
券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,328,783 为基数，向举座激动每 10 股派发
现款股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为 2024
年 7 月 12 日。凭证《召募阐述书》联系条件以及联系法律律例的章程，公司可转
换公司债券转股价钱调理为 9.30 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 7 月 12 日起
成效。
具体践诺详见公司于 2024 年 7 月 5 日涌现于《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度权益分配调理可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024 年 9 月，公司实施 2024 年中期权益分配决议，以公司实施分配方
案时股权登记日（2024 年 9 月 24 日）的总股本 531,306,970 股扣减公司回购专用
证券账户中股份 15,975,093 股的股本 515,331,877 为基数，向举座激动每 10 股派
发现款股利 0.5 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为
可调节公司债券转股价钱调理为 9.25 元/股，调理后的转股价钱于 2024 年 9 月 25
日起成效。
具体践诺详见公司同日涌现于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（公告编号：2024-059）。
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年中期分成派息实施公告》
（5）2025 年 6 月，公司实施 2024 年度权益分配决议，以公司实施分配决议
时股权登记日（2025 年 6 月 26 日）的总股本 532,005,861 股扣减公司回购专用证
券账户中股份 16,355,393 股的股本 515,650,468 股为基数，向举座激动每 10 股派
发现款股利 1.0 元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为
可调节公司债券转股价钱调理为 9.15 元/股，调理后的转股价钱于 2025 年 6 月 27
日起成效。
具体践诺详见公司同日涌现于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（公告编号：2025-033）。
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度权益分配实施公告》
三、本次可调节公司债券转股价钱调理情况
鉴于公司将实施 2025 年中期权益分配决议，以公司实施分配决议时股权登记
日（2025 年 10 月 10 日）的总股本 532,008,275 股扣减公司回购专用证券账户中股
份 21,541,893 股的股本 510,466,382 股为基数，向举座激动每 10 股派发现款股利
凭证上述可转债转股价钱调理的联系章程，结合公司权益分配实施情况，“广
泰转债”的转股价钱调理如下：
P1=P0-D
其中 P0=9.15 元/股，D=0.0767606 元/股，P1=9.07 元/股
P1=9.15-0.0767606≈9.07 元/股。（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）
综上，调理后的“广泰转债”转股价钱为 9.07 元/股，调理后的转股价钱自 2025
年 10 月 13 日起成效。
特此公告。
威海广泰空港建树股份有限公司董事会
